|
ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ` ՀՀ Կառավարության 22.12.1999թ. թիվ 767 որոշման համաձայն և փոխանցման կոդը (այս համակարգի կոդերը բաղկացած են 8 թվից),
անհրաժեշտության դեպքում` նաև պատասխանել հսկիչ հարցին:
նշված դեպքերում՝
* Հնարավոր է միջնորդավճարի վերադարձ եթե՝
Մեկ փոխանցման համար թույլատրելի առավելագույն գումարը կազմում է 8,000 ԱՄՆ դոլար: Ստացող երկրի օրենսդրությամբ պայմանավորված` կարող է կիրառվել ուղարկվող դրամական միջոցների նաև այլ սահմանաչափ:
Փոխանցման տվյալների ճշտում և չեղյալացում
Ուղարկված փոխանցումը MoneyGram համակարգում կարող է վճարվել 90 օրվա ընթացքում, ընդ որում, առաջին 45 օրերի ընթացքում այն հասանելի է վճարման համար, իսկ հաջորդ 45 օրերի ընթացքում փոխանցումը վճարելու համար հարկավոր է MoneyGram համակարգի ծառայությունների կենտրոնի թուլտվությունը: 90 օրից հետո փոխանցման վճարումը դառնում է անհասանելի և փոխանցողը պետք է դիմի Բանկին փոխանցումը հետ ստանալու համար: Այս դեպքում միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում:
Աշխարհագրությունը.
Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:
Կատարվող գործառնությունների նպատակն ու իրական շահառուներին պարզելու նպատակով, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, պարզաբանումներ , նյութեր և կարող է կասեցնել գործառնությունները կամ հրաժարվել դրանք կատարելուց, եթե Բանկի կարծիքով գործարքները հիմնավորող բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվում:
Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: